Organizata e Alihan Kuriş, liderit të Sulejmanxhinjve, nën akuzat për lidhje me Iz.raelin dhe FETÖ-n
Pas operacionit të kryer në 123 adresa në 17 provinca, hetimi është thelluar, duke u përqendruar jo vetëm në strukturën financiare të organizatës, por edhe në lidhjet e saj ndërkombëtare, pastrimin ndërkombëtar të parave dhe lidhjet e mundshme të kaluara me organizata të tjera. Përmes hetimeve të MASAK (Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare) dhe analizave të transaksioneve bankare, transfertat ndërkombëtare të parave të individëve dhe kompanive të lidhura me organizatën po shqyrtohen në detaje.
MBI 100 MILIARDË LIRA TURKE TË LËVRUARA
Më parë u mësua se dosja përmbante gjetje që tregonin se mbi 100 miliardë lira turke ishin transferuar jashtë vendit përmes individëve dhe kompanive të caktuara. Lidhja e kësaj shifre me të ardhurat nga krimi dhe natyra ligjore e transfertave të parave do të sqarohen si rezultat i hetimeve financiare në vazhdim.
PO HETOHET EDHE AKUZA PËR "RRJET NDËRKOMBËTAR"
Me gjetjet dhe provat e reja, besohet se fushëveprimi i hetimit është zgjeruar përtej kompanive dhe transaksioneve financiare në Turqi. Kontakti i dyshuar me BND-në (Shërbimin Federal të Inteligjencës Gjermane) në Gjermani, transaksionet financiare të lidhura me Izraelin dhe një lidhje e mundshme me FETÖ-n (Lëvizjen Gylen) po shqyrtohen si tre tituj të veçantë që përbëjnë dimensionin ndërkombëtar të çështjes. Mësohet se Zyra e Kryeprokurorit Publik të Ankarasë po vazhdon hetimin duke e zgjeruar atë përmes raporteve të MASAK (Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare), të dhënave bankare, dokumenteve të kompanive, të dhënave të komunikimit dhe informacionit dhe dokumenteve që lidhen me lidhjet e huaja.
NË DOSJE PËRFSHIHEN EDHE KONTAKTE ME INTELIGJENCËN GJERMANE TË BND-së
Sipas informacionit të marrë, pretendohet se dosja përmban prova se disa individë që besohet të jenë ndër udhëheqësit e organizatës kanë pasur kontakte me Shërbimin Federal të Inteligjencës (BND) në Gjermani. Natyra e këtyre kontakteve, datat kur ato u zhvilluan dhe përmbajtja e takimeve po hetohen si pjesë e hetimeve gjyqësore dhe të inteligjencës.
TRANSAKSIONE PARASH TË LIDHURA ME IZRAELIN
Një nga aspektet mbresëlënëse të hetimit janë hyrjet dhe daljet e parave që besohet se janë kryer me Izraelin. Në veçanti, po hetohet burimi, qëllimi, palët e përfshira dhe vendi i këtyre transaksioneve financiare të lidhura me Izraelin brenda strukturës financiare të organizatës.
ÇËSHTJE TJETËR E RE ËSHTË: LIDHJA ME FETÖ-N
Një aspekt tjetër kritik i hetimit është përcaktimi nëse organizata ka ndonjë lidhje me FETÖ-n. Në këtë kontekst, është mësuar se po shqyrtohen marrëdhëniet e kaluara të të dyshuarve, të dhënat e komunikimit, transaksionet financiare, lidhjet e kompanive dhe kontaktet e huaja.
Thuhet se autoritetet hetimore po përpiqen të përcaktojnë nëse lidhja e mundshme mbetet në nivelin e marrëdhënieve personale apo nëse ekziston një marrëdhënie korporative ose organizative. U vu re se ndryshimet në individë dhe struktura që ndodhën pas përpjekjes për grusht shteti të 15 korrikut, si dhe aktivitetet jashtë vendit, po vlerësohen gjithashtu brenda fushëveprimit të hetimit.
HETIM PËR AKUZAT PËR ORGANIZATË KRIMINALE, JO AKTIVITETE FETARE
U theksua se hetimi nuk synon ndonjë besim fetar ose aktivitet adhurimi; shqyrtimi përqendrohet në faktin nëse një organizatë kriminale është formuar për fitim, krime financiare dhe lidhje të mundshme ndërkombëtare. Në këtë kontekst, u raportua se strukturat e kapitalit të kompanive, transaksionet tregtare me vlerë miliarda lira, llogaritë bankare, transfertat ndërkombëtare dhe marrëdhëniet financiare midis të dyshuarve po vlerësohen së bashku.
Nëse arrestime, sekuestrime dhe masa mbrojtëse të reja do të merren në konsideratë në fazat e mëvonshme të hetimit do të përcaktohet në bazë të rezultateve të ekzaminimeve.